İstanbul’un İstanbul Bakırköy ilçesinde, lüks bir sitenin otoparkında yaşanan 30 milyon dolarlık hırsızlık olayı, sıradan bir soygunun ötesine geçerek büyük bir kara para ve rüşvet soruşturmasının parçası haline geldi. Dosya, Ekrem İmamoğlu’nun da adının geçtiği iddialarla daha da genişledi.

“BANKAYLA UĞRAŞMAK ZOR”

Olayın merkezinde, döviz işi yapan Bilal Durmaz bulunuyor. İddiaya göre Durmaz, 100 dolarlık banknotlardan oluşan yaklaşık 30 milyon doları, “bankayla uğraşmak zor” diyerek tam 3 ay boyunca oturduğu sitenin otoparkında bulunan iki aracın bagajında tuttu. Paranın toplam ağırlığının yaklaşık 300 kilogram olduğu belirtiliyor.

Durmaz ifadesinde, “Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu” dedi.

DESTANSI VURGUN: 15 DAKİKADA 10 ÇUVAL DOLUSU PARA

11 Şubat gecesi, sahte plakalı bir araçla siteye giren dört kişi, yalnızca 15 dakika içinde Audi A6 ve Ford Ranger araçların camlarını kırarak bagajdaki 10 çuval dolusu parayı alıp kaçtı. Gece saat 01.00 civarında araçlarını kontrol eden Durmaz, paranın çalındığını fark ederek polise başvurdu. Olayın ardından yapılan incelemelerde, bu yüklü miktardaki paranın kökeni şüphe çekti. Soruşturma, Laleli merkezli döviz bürosu Taç Döviz’e kadar uzandı. Şirketin sahibi Atilla Durmaz’ın daha önce yürütülen operasyon kapsamında tutuklandığı, çalınan paranın ise oğlu Bilal Durmaz’a ait olduğu öne sürüldü.

KRİTİK İSİMLERLE SIK SIK TEMAS KURULDU

Savcılık dosyasına giren iddialara göre, Taç Döviz’in sadece bir döviz bürosu olmadığı, aynı zamanda büyük bir rüşvet ve kara para ağının “emanet kasası” gibi çalıştığı ileri sürülüyor. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede; Atilla Durmaz ile İBB ve CHP’li Ekrem İmamoğlu çevresindeki bazı isimler arasında yoğun iletişim olduğu, özellikle koruma müdürü ve bazı kritik isimlerin şoförleriyle sık temas kurulduğu tespit edildi. Tanık ifadelerinde VIP araçlarla yaklaşık 50 milyon dolar taşındığı iddiası da yer alırken, MASAK incelemelerinde şirketin mali kayıtlarıyla beyanlarının örtüşmediği ve paranın kaynağının net şekilde açıklanamadığı belirtildi.

ÖRGÜTÜN EMANETÇİSİNİN MASAK RAPORU ÖRTÜŞMEDİ

İddianamede, kara para aklama soruşturmasında adı geçen Taç Döviz’in, örgütün suç gelirlerinden elde edilen paraların "emanetçisi" olduğu ortaya kondu. Herhangi bir tabelası bulunmayan bir firmayla bağlantılı dükkâna düzenlenen operasyonda; kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 euro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildi. Ele geçirilen varlıkların, şirketin beyan ettiği ticari kayıtlarla hiçbir şekilde örtüşmediği belirlendi. MASAK raporuna göre bu miktarın, Taç Döviz’in son üç yıllık işlem hacminin yalnızca yüzde 5’ine denk geldiği tespit edildi. Soruşturmada ayrıca, Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve "para kasaları" olarak anılan Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal’ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği bulunduğu saptandı.